Investor-informationer for A&M
Finanskalender 2020
| Årsrapport 2019 | 17. marts |
| Ordinær Generalforsamling | 21. april |
| Offentliggørelse af delårsrapport | 25. august |
Dokumenter
Aktiekapital og ejerforhold
Kapital og stemmer
Selskabets aktiekapital på 23.830 t.kr. består af 358.400 stk. A-aktier med hver 10 stemmer og 2.024.600 stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen.
Medio september 2020 var registreret 309 navnenoterede kapitalejere i selskabets ejerbog som tilsammen tegnede 95,8% af aktiekapitalen og 98,1% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: 302.181 stk
A og B-aktier
|
Aktie |
Fondskode |
Nominel værdi |
Stemmeret |
|
A-aktier |
Ej noteret |
3.584.00 |
10 |
|
B-aktier |
Ej noteret |
20.246.000 |
1 |
Aktionærsammensætning
Efter, at Andersen & Martini er blevet afnoteret fra Børsen, ejer Peter Hansen med familie og holdingselskaber over 90% af kapitalen i selskabet.
Fondsbørsnyheder
Fondsbørsnyheder 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 - Ændring af forventning til 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 - Årsregnskabsmeddelelse 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - Indkaldelse til generalforsamling 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 - Suspendering af forventninger
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 - Forløb af generalforsamling 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 - Delårsmeddelelse 2020 offentliggjort
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 - Indkaldelse EGF 14 09 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 7 - Afnotering og proces Medd 20 08 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 8 - Fuldstændige forslag EGF Sletning og Aktiekøb Sept 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 9 - Resultat af generalforsamling - Afnotering Medd 14 09 2020_12.00
Fondsbørsmeddelelse nr. 10 - Godkendelse af afnotering og fremsættelse af tilbud - Meddelelse nr. 10_2020 15 09 2020
Tilbudsdokument (A&MH) 15 09 2020
Acceptblanket til Tilbudsdokument (A&MH) 15 09 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 11 - reminder om afnotering og tilbagekøb
Fondsbørsmeddelelse nr. 12 - anden reminder om afnotering og køb
Fondsbørsnyheder 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 - Ændring af forventning til 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 - Årsregnskabsmeddelelse 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - Indkaldelse til generalforsamling 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 - Forløb af generalforsamling 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 - Delårsrapport meddelelse 2019
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 - Finanskalender 2020
Fondsbørsnyheder 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 - A&M køber Opels aktier i Andersen & Martini Auto A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 - Årsregnskabsmeddelelse 2017
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - Indkaldelse til generalforsamling 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 - Forløb af generalforsamling
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 - Delårsrapport meddelelse 2018
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 - Finanskalender 2019
Fondsbørsnyheder 2017
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 - Salget af ejendommen i Lyngby
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 - Årsregnskabsmeddelelse 2016
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - Indkaldelse til generalforsamling 2017
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 - Udvidelse af direktionen
Fondbørsmeddelelse nr. 5 - Forløb af generalforsamling
Fondbørsmeddelelse nr. 6 - Delårsrapport meddelelse 2017
Fondbørsmeddelelse nr. 7 - Finanskalender 2018
Fondsbørsnyheder 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 1 - Finanskalender
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 - Profitwarning vedr. 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - Årsregnskabsmeddelelse 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 4 - Indkaldelse til generalforsamling
Fondsbørsmeddelelse nr. 5 - Forløb af generalforsamling
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 - periodemeddelelse 1. kvartal
Fondsbørsmeddelelse nr. 7 - Delårsrapport 1.halvår 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 8 – Periodemeddelelse vedr. 3. kvartal 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 9 – Finanskalender 2016
Fondsbørsnyheder 2014
1 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 - Årsrapport 2013
2 Fondsbørsmeddelelse nr. 2 - Forløb af generalforsamling
3 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - Periodemeddelelse 1.kvartal-2014
4 Fondsbørsmeddelelse nr. 4 - Delårsrapport 2014
5 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 - Periodemeddelelse 3. kvartal-2014
6 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 - Om ny forretningsstruktur 2014
Regnskaber
Regnskaber 2020
Regnskaber 2019
Regnskaber 2016
Regnskaber 2015
Regnskaber 2014
Bestyrelse og direktion
Peter Hansen - Adm. direktør
E-mail:
PH@am.dk
Telefon:
36931011
Adresse:
Agenavej 15, 2670 Greve
Information:
Født 1958
Adm. direktør siden 2001
Bestyrelsesmedlem, Andersen & Martini og Andersen og Martini Holding
Beholdning af Andersen & Martini Holding A/S A-aktier, inkl. nærtstående parter: 358.400 stk.
Beholdning af Andersen & Martini Holding A/S B-aktier, inkl. nærtstående parter: 1.000.815 stk.
Ledelseshverv i andre virksomheder:
Commander Holding ApS (D)
Helmsman Holding ApS (D+BM)
Andersen & Martini A/S (D+BM)
Uddannelse:
1987: Cand. Merc, Copenhagen Business School
1980: Bachelor i økonomi, Copenhagen Business School
1977: Niels Brock
1976: Gammel Hellerup Gymnasium
Karriereforløb:
2001 - Administrerende direktør i Andersen & Martini A/S
1993 - 2001 Administrerende direktør i Iveco North Europe, Copenhagen
1991 - 1993 Vice administrerende direktør i Iveco North Europe
1991 - 1991 Administrerende direktør i Iveco Danmark A/S
1987 - 1991 Administrerende direktør i Automated Video Renting ApS
1985 - 1987 Vice administrerende direktør i Knud Hansen Køleanlæg A/S
1981 - 1985 Økonomidirektør i Knud Hansen Køleanlæg A/S
1980 - 1981 Økonomichef i Frigoscandia Transport A/S
Jesper Bjørn Hansen - Direktør
E-mail:
JBH@am.dk
Telefon:
36931012
Adresse:
Agenavej 15, 2670 Greve
Information:
Født 1988
Direktør siden 2015
Bestyrelsesmedlem, Andersen & Martini A/S og Andersen & Martini Holding
Beholdning af Andersen & Martini Holding A/S B-aktier: 1.500 stk.
Ledelseshverv i andre virksomheder:
Andersen & Martini A/S
Uddannelse:
2012: Master of Art - International Business, Lord Ashcroft International Business School
2012: MBA, Master of Business Administration, Hanze University Groningen
2010: BA, International Management, Lord Ashcroft International Business School
2009: AP, Marketing Management, Copenhagen Business School
Karriereforløb:
2015- COO, Andersen & Martini A/S
2013- Customer Experience Manager, Andersen & Martini A/S
2012-2013 - Assisting Manager CRM & Digital Marketing Operations, Adam Opel AG
2011-2011 - CRM & Showroom Capability, Adam Opel AG
Formand - Erik Justesen
Information:
Medlem af bestyrelsen siden 2008
Født 1955
Ikke uafhængig grundet bestyrelsespost i Helmsman Holding
Uddannelse:
Advokat
Ledelseshverv i andre selskaber:
Søren Justesen Invest A/S (BF)
Fonden af 17.12.1981 (BF)
Birthe Justesens Fond (BF)
Helmsman Holding A/S (BM)
Erik Justesen Holding A/S (D+BM)
Ole Justesen Holding (BM)
Holdingselskabet af 6. marts 2000 ApS (D+BM)
Toga ApS (BF)
Andersen & Martini A/S (BF)
(BF)= Bestyrelsesformand
(BNF)= Næstformand
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør
Bestyrelsesmedlem - Poul H. Tvede
Information:
Civiløkonom
Medlem af bestyrelsen siden 2016
Ledeseshverv i andre virksomheder:
Sixt - Mobility Services Danmark (BNF)
Axel Pitzner Fonden (BM)
Medlem af VL gruppe 57
(BF)= Bestyrelsesformand
(BNF)= Næstformand
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør
Bestyrelsesmedlem - Stephen Neil Hopewell
Information:
Medlem af bestyrelsen siden 2020
Ledelseserhverv i andre virksomheder:
Chairman of the Supervisory Board, Aures Holdings.
Director and owner of Lindop Toyota in Chester and Queensferry, UK
Karriereforløb:
1987-1992: General Manager, Pendragon PLC
1992-2002: Operations Director, Pendragon PLC
2002- Owner of 3 Toyota Dealerships and 1 Honda Dealership
2005- Consultant, AAA Auto, later; Chairman of the Supervisory Board, Aures Holdings (formerly AAA Auto)
2008-2018: Head of Automotive Consulting, ASE Global
2010-2013: CEO, AutoBinck Retail Division
2017- Special advisor to the Board of the Keary Motor Group IE
Generalforsamling
Ekstraord. Generalforsamling - afnotering 2020
1 Indkaldelse EGF 14 09 20204
2 Fuldstændige forslag EGF Sletning og Aktiekøb Sept 2020
3 Afnotering og proces Medd 20 08 2020
4 Adgangskort- og fuldmagts-brevstemmeformularer til Andersen Martini EGF-14-09-2020
5 Resultat af generalforsamling - Afnotering Medd 14 09 2020_12.00
6 Godkendelse af afnotering og fremsættelse af tilbud - Meddelelse nr. 10_2020 15 09 2020
7 Tilbudsdokument (A&MH) 15 09 2020
8 Acceptblanket til Tilbudsdokument (A&MH) 15 09 2020
9 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2 december 2020
10 Vigtig information til aktionærer i Andersen & Martini Holding AS
Corporate Governance
Som led i et selskabs oplysningsforpligtelser har OMX Den Nordiske Børs København besluttet, at de reviderede “Anbefalinger for god selskabsledelse” skal gælde for regnskabsår, som begynder i januar 2006 eller senere.
De reviderede ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside www.am.dk.
Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser:
Kapital- og aktiestruktur
Vi har anført, at bestyrelsen finder den aktuelle opdeling i A- og B-aktier hensigtsmæssig og derfor ikke har aktuelle planer - eller mulighed – for at ændre herpå.
Åbenhed og gennemsigtighed
Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at kun 1½% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet disse udover at være omkostningskrævende anses for at være vildledende som følge af store udsving.
Bestyrelsens sammensætning og vederlag
I Andersen & Martini er det kutyme med 4 - 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke være fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini har valgt at afstå fra at fastsætte en aldersgrænse, idet man ønsker i særlige tilfælde at kunne disponere frit. På vegne af alle aktionærer indstiller hovedaktionæren vederlag til bestyrelsen. Såfremt der er aftalt væsentlige ændringer, vil aktionærerne blive orienteret på den ordinære generalforsamling. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af ”Forretningsorden for bestyrelsen”, som er på selskabets hjemmeside www.am.dk. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau.
Anvendelse af udvalg og kommissioner
Andersen & Martini har valgt at afstå fra at nedsætte udvalg og kommissioner vedrørende nominering, vederlag bortset fra revision. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand.
Corporate Social Responsibility
Aktionærsammensætning
| Antal A-aktier | Antal B-aktier | Antal aktier | Kapital % | Stemmer % | |
| Helmsman Holding ApS og Direktør Peter Hansen inkl. familie | 358.400 | 1.271.776 | 1.630.176 | 68,41% | 91,97% |
| Direktør Jesper Bjørn Hansen | 1.500 | 1.500 | 0,6 % | 0,03% | |
| Bestyrelsen inkl. familie | 5.000 | 5.000 | 0,21% | 0,09% | |
| Direktion, bestyrelse og familie i alt | 358.400 | 1.278.276 | 1.636.676 | 68,68% | 92,08% |
| Øvrige navnenoterede aktionærer | 385.096 | 385.096 | 16,16% | 6,87% | |
| Ikke navnenoterede aktionærer | 59.047 | 59.047 | 2,48% | 1,05% | |
| Egne aktier | 302.181 | 302.181 | 12.68% | ||
| I alt | 358.400 | 2.024.600 | 2.383.000 | 100,00 % | 100,00 % |