Investor

Bliv klogere på regnskaber, bestyrelsefondsbørsnyheder m.m.

Investor informationer for A&M

Finanskalender 2019
Årsrapport 2017 15. marts
Ordinær Generalforsamling 10. april
Offentliggørelse af delårsrapport 27. august

Aktiekapital og ejerforhold

Kapital og stemmer

Selskabets aktiekapital på 23.830 t.kr. består af 358.400 stk. A-aktier med hver 10 stemmer og 2.024.600 stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen.

Medio september 2013 var registreret 197 navnenoterede kapitalejere i selskabets ejerbog som tilsammen tegnede 95,8% af aktiekapitalen og 98,1% af stemmerne. Nominel beholdning af egne aktier: 302.181 stk

A og B-aktier

Aktie

Fondskode

Nominel værdi

Stemmeret

A-aktier

Ej noteret

3.584.00

10

B-aktier

DK0010283597

20.246.000

1

Aktionærsammensætning
  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Kapital % Stemmer %
Helmsman Holding ApS og Direktør Peter Hansen inkl. familie 358.400 1.273.276 1.631.676 68,47% 91,54%
Bestyrelsen inkl. familie   8.755 8.755 0,37% 0,16%
Direktion og bestyrelsen i alt 358.400 1.282.031     91,70%
Øvrige navnedenoterede aktionærer   340.705 340.705 14,30% 6,42%
Ikke navnedenoterede aktionærer   99.683 99.683 4,18% 1,88%
Egne aktier   302.181 302.181 12.68%  
I alt 358.400 2.024.600 2.383.000 100,00 % 100,00 %

Andersen & Martini A/S direkte hovedaktionær er Helmsman Holding ApS, Gentofte, som igen er 100% ejet af Commander Holding ApS, Gentofte. Dette selskab ejes 100% af Andersen & Martini A/S’ adm. direktør, Peter Hansen.

Fondsbørsnyheder

Regnskaber

Bestyrelse og direktion

Peter Hansen - Adm. direktør

E-mail:
PH@am.dk
Telefon:
36931011
Adresse:
Agenavej 15, 2670 Greve

Information:
Født 1958

Adm. direktør siden 2001

Beholdning af Andersen & Martini A-aktier, inkl. nærtstående parter: 358.400 stk. 
Beholdning af Andersen & Martini B-aktier, inkl. nærtstående parter: 1.006.815 stk.

Ledelseshverv i andre virksomheder:

Commander Holding ApS (D)
Helmsman Holding ApS (D+BM)
Andersen & Martini Biler A/S (D+BM)

Uddannelse:
1987: Cand. Merc, Copenhagen Business School
1980: Bachelor i økonomi, Copenhagen Business School
1977: Niels Brock
1976: Gammel Hellerup Gymnasium

Karriereforløb: 
2001 - Administrerende direktør i Andersen & Martini A/S
1993 - 2001 Administrerende direktør i Iveco North Europe, Copenhagen
1991 - 1993 Vice administrerende direktør i Iveco North Europe
1991 - 1991 Administrerende direktør i Iveco Danmark A/S
1987 - 1991 Administrerende direktør i Automated Video Renting ApS
1985 - 1987 Vice administrerende direktør i Knud Hansen Køleanlæg A/S
1981 - 1985 Økonomidirektør i Knud Hansen Køleanlæg A/S
1980 - 1981 Økonomichef i Frigoscandia Transport A/S

Jesper Bjørn Hansen - COO

E-mail:
JBH@am.dk
Telefon:
36931012
Adresse:
Agenavej 15, 2670 Greve

Information:
Født 1988

COO Siden 2015

Ledelseshverv i andre virksomheder:

Andersen & Martini Biler A/S

Uddannelse:
2012: Master of Art - International Business, Lord Ashcroft International Business School
2012: MBA, Master of Business Administration, Hanze University Groningen
2010: BA, International Management, Lord Ashcroft International Business School
2009: AP, Marketing Management, Copenhagen Business School

Karriereforløb: 
2015- COO, Andersen & Martini A/S
2013- Customer Experience Manager, Andersen & Martini A/S
2012-2013 - Assisting Manager CRM & Digital Marketing Operations, Adam Opel AG
2011-2011 - CRM & Showroom Capability, Adam Opel AG

Bestyrelsesformand - Henning Hürdum

Information:

Medlem af bestyrelsen siden 2011
Født 1953
Medlem af revisionsudvalget
Uafhængig

Ledelseshverv i andre selskaber:

AP Lund A/S (BF)
AP Roskilde (BF)
Clinics Estate Køge ApS (BM)
Krone Kapital A/S (BF)
Rise Flemløse Sparekasse (BM)
Andersen & Martini Auto A/S (BM)
Andersen & Martini Biler A/S (BM)
Krone Kapital I A/S (BM)
Krone Kapital II A/S (BM)
Krone Kapital III A/S (BM)
Parkovs 24 ApS (BM)
Halmø & Hürdum ApS (D)
Hürdum Ejendomme ApS (D)
Hürdum Holding ApS (D)
Fred38 ApS (D)
2run2 ApS (D)

(BF)= Bestyrelsesformand
(BNF)= Næstformand 
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør

Næstformand - Erik Justesen

Information:

Medlem af bestyrelsen siden 2008
Født 1955
Ikke uafhængig grundet bestyrelsespost i Helmsman Holding 

Uddannelse:
Advokat

Ledelseshverv i andre selskaber:

Søren Justesen Invest A/S (BF)
Fonden af 17.12.1981 (BF)
Birthe Justesens Fond (BF)
Helmsman Holding A/S (BM)
Erik Justesen Holding A/S (D+BM)
Ole Justesen Holding (BM)
Holdingselskabet af 6. marts 2000 ApS (D+BM)
Toga ApS (BF)
Andersen & Martini Auto A/S (BF)
Andersen & Martini Biler A/S (BF)


(BF)= Bestyrelsesformand
(BNF)= Næstformand 
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør

Bestyrelsesmedlem - Martin Thorborg

Information:

Medlem af bestyrelsen siden 2017

Ledeseshverv i andre virksomheder:

IPaper A/S (BM)

GoLearn ApS (BM)

Newsec Advisory A/S (BM)

Dinero Regnskab ApS (D)

(BF)= Bestyrelsesformand
(BNF)= Næstformand 
(BM)= Bestyrelsesmedlem
(D)= Direktør

Bestyrelsesmedlem - Frederik Bodum Groth

Information:

Medlem af bestyrelsen siden 2018

Nuværende forretninger:

&Partners ApS

Administrationsselskabet Prøvestenen ApS

Indsats ApS

Nae Group A/S

Generalforsamling

Corporate Governance

Som led i et selskabs oplysningsforpligtelser har OMX Den Nordiske Børs København besluttet, at de reviderede “Anbefalinger for god selskabsledelse” skal gælde for regnskabsår, som begynder i januar 2006 eller senere.

De reviderede ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er gældende for børsnoterede aktieselskabers årsrapporter, har bestyrelse og direktion vurderet og forholdt sig til. Den detaljerede stillingtagen til de enkelte anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside www.a-m.dk.
Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at Andersen & Martini i al væsentlighed efterlever de anførte anbefalinger med følgende afvigelser:

Kapital- og aktiestruktur
Vi har anført, at bestyrelsen finder den aktuelle opdeling i A- og B-aktier hensigtsmæssig og derfor ikke har aktuelle planer - eller mulighed – for at ændre herpå.

Åbenhed og gennemsigtighed
Selskabet har fravalgt at bringe orienteringer på engelsk med baggrund i, at kun 1½% af selskabets navnenoterede aktionærer er bosiddende uden for Skandinavien. Der anvendes ikke kvartalsrapporter, idet disse udover at være omkostningskrævende anses for at være vildledende som følge af store udsving.

Bestyrelsens sammensætning og vederlag
I Andersen & Martini er det kutyme med 4 - 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der har ikke være fremsat ønske om medarbejderrepræsentanter. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes, at 3 medlemmer er uafhængige af selskabet, hovedaktionæren og væsentlige leverandør- eller kundeinteresser. Andersen & Martini har valgt at afstå fra at fastsætte en aldersgrænse, idet man ønsker i særlige tilfælde at kunne disponere frit. På vegne af alle aktionærer indstiller hovedaktionæren vederlag til bestyrelsen. Såfremt der er aftalt væsentlige ændringer, vil aktionærerne blive orienteret på den ordinære generalforsamling. Uddybende information angående bestyrelsesarbejdet fremgår af ”Forretningsorden for bestyrelsen”, som er på selskabets hjemmeside www.a-m.dk. Det anses ikke at være formålstjenligt at offentliggøre rekrutteringskriterierne for bestyrelsen. Det anses ikke som værende noget problem for selskabet, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har mere end 3 menige bestyrelsesposter, da de pågældende i deres øvrige virke kun arbejder på strategisk og ikke operationelt niveau.

Anvendelse af udvalg og kommissioner
Andersen & Martini har valgt at afstå fra at nedsætte udvalg og kommissioner vedrørende nominering, vederlag bortset fra revision. Den relativt snævre og velfungerende bestyrelse og direktion påtager sig arbejdet. Det udelukker ikke, at man lejlighedsvis benytter sig af ekstern bistand.

Corporate Social Responsibility

Denne side benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere her.

OK

Stil spørgsmål

Udfyld nedenstående og stil dit spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning omkring dit bilkøb.

 

Vi bestræber os på at svare dig inden for 3 timer i arbejdstiden, men der kan gå længere tid i særligt belastede perioder.